紹興諸暨有兩家服裝企業被杭州一家外貿公司騙了1600多萬元，損失太慘重了。

讓人吃驚的是，全國還有27家相似企業都被差不多的方式“套路”騙子是如何行騙了。

事發四年前暨兩家企業一年多收不到貨款

“我們兩家企業和杭州同一家外貿公司簽約，並向國外發了貨。一年多了他們還沒付貨款，每次討要總說再等一等，後來就找不到人了，我們懷疑被騙了。”2018年6月26日，諸暨兩家服裝企業向諸暨市公安局報警。

在2016年10月至2017年6月期間，諸暨兩家服裝企業被杭州一家外貿企業騙走了價值達1600餘萬元的貨物。

其中一家企業被騙走400餘萬元的貨物；另一家企業發送的貨物價值1300餘萬元，僅收回貨款45萬元，實際損失1200餘萬元。

同時該兩家公司反映，全國範圍內還有好多類似的受騙企業。

詐騙套路 ，空手套白狼

接到報案後，諸暨市公安局高度重視，成立專案組迅速開展偵查，在經過長達半年外圍取證以後，警方基本查清了13家受害單位的受害情況。通過長達3個月的大數據研判，分析了大量銀行賬戶，專案組終於摸清了這家外貿公司的詐騙套路。

“注冊這家公司的宋某、倪某跟被騙的紡織服裝企業簽約時一般這樣說，美國那邊有公司需要貨物，通過他們的外貿公司來找國內生產廠家，一開始是下一些小額訂單，付款非常及時，等熟悉了之後再下上百萬元或上千萬元的大額訂單，等廠家發貨了就再也不付錢了。”

諸暨市公安局經偵大隊稅偵中隊中隊長張峰介紹，其實美國那邊的公司和他倆是一夥的，這些貨物發往美國後被低價銷售，宋某、倪某等人就通過這樣的方式“空手套白狼”。

張峰說，偵查中他們發現這家外貿公司有很多漏洞，比如公司的運作資金很匱乏，賬戶餘額隻有幾十萬元且來源有問題。“提醒紡織類企業在接受國外訂單時要查清對方公司的資質，多了解企業背景，支付貨款時最好使用一些擔保措施。”

犯罪嫌疑人落網，共29家企業受害

2019年7月31日、8月5日，諸暨市公安局聯合蕭山警方，在蕭山區先後抓獲了犯罪嫌疑人宋某、倪某。

犯罪嫌疑人到案之後，專案組民警立即對嫌疑人實際控製的多家企業的經營場所開展搜查，確定了29家受害企業，涉及全國6個省市，涉案金額達7800餘萬元。

目前，該案已移送至紹興市人民檢察院。

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